证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2026-053
山东金城医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）第七
届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以邮件、微信通知方式发出。本次
董事会会议于 2026 年 8 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9
名，实际参加董事 9 名，其中非独立董事张忠政、独立董事徐德臣、张萱、吴长
生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长李家全先生主持，董事会秘书刘静及
部分高管列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经公司全体董事审议，一致认为：公司《2026 年半年度报告全文及其摘要》
内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年度的经营状况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2026 年半年度报告》
及 《 2026 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
经公司全体董事审议，公司拟变更全部回购股份用途，即由“用于维护公司
价值及股东权益所必需，所回购股份将按照有关规定进行出售”变更为“用于注
销并相应减少公司注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将从 383,874,587
股减少至 379,331,587 股，注册资本将从 383,874,587 元减少至 379,331,587
元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东金城
医药集团股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本及修订<公司章程>的公
告》。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经公司全体董事审议，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司
管理层办理相关工商变更手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东金城
医药集团股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本及修订<公司章程>的公
告》。
（四）审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》
经公司全体董事审议，同意对《融资管理制度》进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东金城
医药集团股份有限公司融资管理制度》。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经公司全体董事审议，同意于 2026 年 9 月 7 日（星期一）下午 2:30 在公司
会议中心以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东金城
医药集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
山东金城医药集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
