证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-035
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第
四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。现将具
体内容公告如下：
一、减资事项概述
为进一步优化资源配置，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
拟将全资子公司中旗（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖北中旗”）的注册资
本由 60,939.71 万元减至 25,000 万元（最终以工商行政管理机关核准登记内容为
准）。减资完成后，公司仍持有湖北中旗 100%股权，湖北中旗仍为公司的全资
子公司。
本次对全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司
股东会审议；本次减资事项亦不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
董事会授权公司管理层办理相关变更登记手续。
二、减资主体基本情况
筑用石加工；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家具制造；家具销售；家具安
装和维修服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可
类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；五金产品零售；品牌管理；
住房租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新型建筑材料制造（不含危
险化学品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
单位：元
主要财务指标 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 775,108,081.83 861,405,656.07
净资产 613,694,174.17 613,929,608.29
营业收入 98,553,290.87 35,330,381.73
净利润 -8,427,128.03 235,434.12
三、减资的目的及对公司的影响
本次对湖北中旗的减资，是公司基于战略发展规划及募投项目优化调整所作
出的审慎决策，旨在进一步优化资源配置，提升资金使用效率。减资完成后，湖
北中旗仍为公司全资子公司，不涉及合并报表范围变更，亦不会对公司当期财务
状况及经营成果产生重大不利影响。本次事项符合公司整体利益，不存在损害公
司及全体股东权益的情形。
四、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
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