证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2026-076
浙江太湖远大新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
材料股份有限公司会议室
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事钟力生、谢冰、于元良、潘姝君因其他事项安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》
根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《浙江太湖远大
新材料股份有限公司 2026 年半年度报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《浙江太湖远大新材料股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该
议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
根据公司 2026 年股权激励计划，公司股权激励发行股票 81.5 万股，经公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》
（苏公 W[2026]B031
号），公司注册资本由 5,089.60 万元变更为 5,171.10 万元，公司总股本由 5,089.60
万股变更为 5,171.10 万股。基于公司经营发展及一照多址登记要求变化，公司拟
对《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《浙江太湖远大新材料股份有限公司关于拟变更公司注册资本、经营范围及修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-073）。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和
要求，为真实准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值以及
行了检查和减值测试，并根据测试结果计提相关资产减值准备合计 5,846,672.32
元。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《浙江太湖远大新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编
号：2026-074）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将该
议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 9 月 4 日 14:50-15:50 在公司会议室召开 2026 年第二次
临时股东会。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《浙江太湖远大新材料股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知
公告》（公告编号：2026-075）。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
(一)《浙江太湖远大新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
(二)《浙江太湖远大新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次
会议决议》
(三)《浙江太湖远大新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次
会议决议》
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