证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-075
杭州觅睿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，结合公司 2026 年半年度经营情况，公司编制了 2026
年半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-072）、《2026 年半年度报告摘要》（公
告编号：2026-073）。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将
本议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制
度》等内控制度的有关规定，公司董事会对 2026 年半年度募集资金存放、管理
与实际使用情况进行了专项核查。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将
本议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《舆情管理制度》（公告编号：2026-076）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议决议》
杭州觅睿科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
