证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2026-074
中裕软管科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及摘要>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司 2026
年上半年度经营情况，公司编制完成《2026 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《中裕软管科技股份有限公司 2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-072）和《中裕软管科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘
要》
（公告编号：2026-073）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《中裕软管科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
（二）
《中裕软管科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》
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