证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2026-059
债券代码：810013 债券简称：万通定转
山东万通液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董
事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事王榕、李玲、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及报告摘要>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-060）、
《2026 年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2026-062）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2026 年半年度偿债能力分析报告>的议案》
根据 2026 年上半年公司经营情况和财务状况，公司董事会对《2026 年半年
度偿债能力分析报告》进行了审议。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度偿债能力分析报告》
（公告编号：2026-063）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《山东万通液压股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决
议》；
（二）《山东万通液压股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。
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