证券代码：920656 证券简称：海昇药业 公告编号：2026-047
浙江海昇药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-048）、
《2026 年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-049）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-050）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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