证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-049
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三十
七次董事会会议通知于 2026 年 8 月 10 日以专人及电子邮件方式
送达全体董事。会议于 2026 年 8 月 20 日在四川省成都市天府新
区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事侍
军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生、冯渊女士以通
讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席会议。会议由董事长章
维成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年
半年度报告摘要》，以及巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》。
本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。
案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事章维成、
向卫平、王金雪、邵举洋回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。
本议案经独立董事专门会议、董事会审计与风险委员会审议
通过。
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质
量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
湘潭中建西部建设有限公司成立于 2015 年 1 月，注册资本
资子公司中建西部建设湖南有限公司注销湘潭中建西部建设有限
公司。本次注销事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影
响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（2026 年修订）>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
