证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2026-017
中饮巴比食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
决议于 2026 年 8 月 19 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通
知及相关资料于 2026 年 8 月 9 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事
长刘会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书
列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 21 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2026 年半年度报告》及摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
估报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 21 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2026 年半年度报告》第三节
“管理层讨论与分析”中其他披露事项所述。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司董事会
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