同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2026）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2026-039
深圳同兴达科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深 圳同兴 达 科技股 份 有限公 司(以下简 称“ 公司”)于 2026 年 8 月 10
日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第二次会议
的 通 知 。 本 次 会 议 于 2026 年 8 月 20 日 在 公 司 会 议 室 以 现 场 及 通 讯 表 决
方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长万锋
先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如
下决议：
一、审议 通过 了《 关 于 公 司 <2026 年半年 度报 告 全文 及摘 要 >的议 案 》。
公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，
编制了《2026 年半年度报告》全文及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司
《2026 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司 2026 年半年度报告的编制程序
符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于
指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》，同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
二 、审 议 通 过 了 《 关 于 全 资 子 公 司 南 昌 同 兴 达 智 能 显 示 有 限 公 司 拟
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2026）
减 少 注册 资本的 议 案 》
公 司董事 会 同意将 全 资子公司 南昌同 兴达 智能显 示有 限 公司（以下 简
称“ 南 昌显示 ”）的 注册资 本由 10,000 万元 减至 1,000 万元。减资完 成
后 ， 公 司仍持 有 南昌显 示 100%股权。
表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
特 此公告 。
深圳同兴达科技股份有限公司
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