证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2026-052
大位数据科技（广东）集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026
年 8 月 14 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第十届董事会全体董事
发出召开公司第十届董事会第十二次（临时）会议的通知。会议于 2026 年 8 月 19
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董
事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 2 名），董事长肖健先生主持会议，公
司的高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董
事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本议案进行审查，认为公司《〈2026 年半年度报告〉及摘要》所包
含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况，报告披露的
信息真实、准确、完整，不存在欺诈或者舞弊行为以及其他重大错误的情形。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《〈2026 年半年度报告〉及
摘要》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司“提质增效重回
报”行动方案的评估报告》。
为满足公司全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司的业务发展需要，增强其竞
争实力和盈利能力，推动高质量发展，公司拟以自有资金 4,000.00 万元对其进行投
资，本次投资完成后，公司连续 12 个月内累计对张北榕泰投资总额为 9,823.86 万
元（含本次），投资总额占公司最近一期经审计净资产的 15.08%。董事会授权管理
层具体负责办理相关事宜。
本议案已经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公
告编号：2026-053）。
特此公告。
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