证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-033
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于购买董责险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公
司”）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治
理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员和其他相
关责任人员购买责任保险。公司于 2026 年 8 月 19 日召开第七届董事
会第十五次会议，审议了《关于购买董责险的议案》，因公司全体董
事作为被保险对象，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交
公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、责任保险方案
（一）投保人:湖南郴电国际发展股份有限公司；
（二）被保险人:公司及公司的董事、高级管理人员和其他相关
责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；
（三）保险期限:12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，
后续可按年续保或重新投保）；
（四）赔偿限额:累计不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）
；
（五）保险费:不超过人民币 35 万元（含税）；
（六）具体条款：以正式签署的责任保险合同为准。
二、授权事项
为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司
管理层办理责任保险相关事宜，包括但不限于：
（一）确定相关责任人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他
保险条款；
（二）选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
（三）签署相关法律文件；
（四）今后在责任保险合同期满时或期满前按需办理续保或重新
投保；
（五）处理与本保险相关的其他事项。
授权期限自股东会审议通过之日起 3 年。本议案经公司股东会审
议通过后，董事会对公司管理层的上述授权即时生效。
三、审议程序
公司第七届董事会审计委员会 2026 年度第四次会议、第七届董
事会第十五次会议分别审议了《关于购买董责险的议案》，根据《上
市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司审计
委员会委员、全体董事作为董责险的被保险对象，属于利益相关方，
故对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
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