关于山东钢铁股份有限公司
法律意见书
北京大成（济南）律师事务所
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北京大成（济南）律师事务所
关于山东钢铁股份有限公司
致：山东钢铁股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《中华
人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委
员会《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等法律、
法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（济南）律师事务所（以
下简称“本所”）接受山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派律师参加公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东
会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，
并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并
公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目
的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法
定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有
关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出
具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 7 月 31 日，公司召
开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第
二次临时股东会的议案》。
公 司 于 2026 年 8 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn/ ） 与 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）公告了《山东钢铁股份有限公司关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通
知》”），列明了本次股东会的召集人、召开的日期、时间和地点、投
票方式、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方
法、联系方式等事项。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026 年 8 月 20 日 10 时 30 分在山东省
济南市钢城区府前大街 99 号公司总部办公楼 704 会议室召开，由公
司董事长主持本次股东会。本次股东会现场会议召开的实际时间、地
点与本次股东会的通知中所告知的时间、地点一致。
本次股东会网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 8 月 20 日 9:15-9:25，
年 8 月 20 日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会
议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《山东钢铁股份有限
公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《山东钢铁股份有限公司股东
会规则》（以下简称“《山钢股东会规则》”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》
《证券法》
《公司章程》
《山钢股东会规则》及本次
股东会的通知，本次股东会出席对象为：
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是公司股东。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共【883】人，
代表股份合计【6,366,706,750】股，占公司有表决权的股份总数的
【60.3746%】。具体情况如下：
经公司及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和
股东代表共【3】人，所代表股份共计【6,279,950,575】股，占公司
有表决权的股份总数的【59.5519%】。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登
记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，通过网络投
票的股东共【880】人，代表股份【86,756,175】股，占公司有表决权
的股份总数的【0.8227%】。
出席本次会议的中小股东和股东代表共计【881】人，代表股份
【86,771,475】股，占公司有表决权的股份总数的【0.8228%】】。其中
现场出席【1】人，代表股份【15300】股；通过网络投票【880】人，
代表股份【86,756,175】股。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票
股东资格在其进行网络投票时，由上海证券交易所网络投票系统进行
认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公
司章程》《山钢股东会规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行
审议、表决。本次股东会召集人符合相关法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《股东会通知》，提请本次股东会审议的提案为：
非累积投票议案
公司债券发行相关事宜的议案》
上述提请本次股东会审议的提案已经公司董事会于《股东会通知》
中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票
方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》
《山钢股东会规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据
上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表
决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，
上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总
数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的提案共四项，经合并网络投票及现场
表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
非累积投票议案
序 弃权
议案名称 投票情况 同意（股） 反对（股）
号 （股）
现场投票情
况
网络投票情
《关于增补第 72,303,602 11,361,343 3,091,230
况
八届董事会独
立董事的议案》
其中中小投
资者投票情 72,318,902 11,361,343 3,091,230
况
现场投票情
况
网络投票情
《关于公司符 71,188,839 12,886,906 2,680,430
合非公开发行 况
公 司 债 券 条 件 合计 6,351,139,414 12,886,906 2,680,430
的议案》
其中中小投
资者投票情 71,204,139 12,886,906 2,680,430
况
现场投票情
况
网络投票情
况
合计 6,351,101,284 12,897,766 2,707,700
其中中小投
资者投票情 71,166,009 12,897,766 2,707,700
况
现场投票情
况
《 发 行 期 限 及 网络投票情
债券品种》
况
合计 6,351,028,814 12,877,036 2,800,900
其中中小投
资者投票情 71,093,539 12,877,036 2,800,900
况
现场投票情
况
网络投票情
《募集资金用 况
途》 合计 6,351,127,014 12,830,936 2,748,800
其中中小投
资者投票情 71,191,739 12,830,936 2,748,800
况
现场投票情
况
网络投票情
《票面金额和 况
利率》 合计 6,351,169,914 12,828,736 2,708,100
其中中小投
资者投票情 71,234,639 2,708,100
况
现场投票情
况
网络投票情
《发行方式及 况
发行对象》 合计 6,351,124,514 12,894,336 2,687,900
其中中小投
资者投票情 71,189,239 12,894,336 2,687,900
况
《 向 公 司 股 东 现场投票情
配售的安排》 况
网络投票情
况
合计 6,351,275,054 12,765,596 2,666,100
其中中小投
资者投票情 71,139,779 12,765,596 2,666,100
况
现场投票情
况
网络投票情
《还本付息方 况
式》 合计 6,351,079,214 12,781,076 2,846,460
其中中小投
资者投票情 71,143,939 12,781,076 2,846,460
况
现场投票情
况
网络投票情
《拟挂牌转让 况
场所》 合计 6,350,712,614 13,204,766 2,789,370
其中中小投
资者投票情 70,777,339 13,204,766 2,789,370
况
现场投票情
况
网络投票情
合计 6,350,513,154 13,205,626 2,987,970
其中中小投
资者投票情
况
现场投票情
况
网络投票情
《赎回条款或 况
回售条款》 合计 6,350,760,584 12,960,196 2,985,970
其中中小投
资者投票情 70,825,309 12,960,196 2,985,970
况
现场投票情
况
网络投票情
况
合计 6,350,875,314 12,848,866 2,982,570
其中中小投
资者投票情 70,940,039 12,848,866 2,982,570
况
现场投票情
况
网络投票情
《偿债保障措 况
施》 合计 6,350,695,784 13,019,996 2,990,970
其中中小投
资者投票情 70,760,509 13,019,996 2,990,970
况
现场投票情
《决议的有效 况
期》 网络投票情
况
合计 6,350,880,914 12,775,066 3,050,770
其中中小投
资者投票情 70,945,639 12,775,066 3,050,770
况
现场投票情
《关于提请股 况
东会授权董事 网络投票情
会及董事会授 况
合计 6,350,105,824 14,472,056 2,128,870
理本次公司债
券发行相关事 其中中小投
宜的议案》 资者投票情 70,170,549 14,472,056 2,128,870
况
根据表决结果，上述议案已获得本次股东会审议通过。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中
列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法
律、法规、
《股东会规则》和《公司章程》
《山钢股东会规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结
果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字页）
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