董事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2026-064
广州迈普再生医学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十五次会议于 2026 年 8 月 19 日上午 10:30 以现场和通
讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月
其中，袁玉宇先生、王建华先生、袁若宾先生及陈建华先生以通讯方
式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董
事出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈
普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告全文>及摘要的
议案》
董事会决议公告
公司董事会依法编制《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2026
年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2026 年半年
度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，为促进
公司规范运作，加强对董事会秘书工作的管理与监督，同意公司对《董
事会秘书工作细则》进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
（三）审议通过《关于制定<反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规
管理制度>的议案》
为预防和控制舞弊、腐败和商业贿赂风险，维护公司合法权益与
市场竞争秩序，保障公司长期可持续发展，依据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国刑法》
等法律法规、监管要求及《公司章程》，制定《反舞弊、反腐败、反
董事会决议公告
商业贿赂合规管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
三、备查文件
特此公告。
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