证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2026-042
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通
知于 2026 年 8 月 10 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2026 年 8 月 20
日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2026
年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》（公
告编号：2026-043）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度
报告》。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。
三、备查文件
特此公告。
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