股 票 代 码 ： 000518 股票简称：四环生物 公 告 编 号 ： 临 -2026-37 号
江苏四环生物股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19 日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十一届董事会第三次会议。公司于 2026
年 8 月 8 日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实到
列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议
合法、有效。
审议《2026 年半年度报告全文及摘要》；
具体内容详见同日披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘
要》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
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