证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2026-060
江西天利科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西天利科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第二次会议
于 2026 年 8 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。公司已于 2026 年 8 月 10
日将会议通知以邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9
名。会议由董事长张金亮先生主持，董事会秘书及公司其他高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
经审议，公司董事会认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制程序
符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半
年度经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年
半年度报告 》《2026 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
特此公告。
江西天利科技股份有限公司董事会
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