证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2026-35
东阿阿胶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议，于 2026 年 8 月 9 日以邮件方式发出会议通知。
召开。
文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为，公司《2026 年半年度报告全文及其摘要》的编制，
符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、
完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《2026 年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一
届董事会审计委员会审议通过。
本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2026 年中期利
润分配方案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提
升”行动方案的进展公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司 2025 年度业绩考核结果，最终得分为 114.13 分。
关联董事程杰先生、孙金妮女士、丁红岩先生，进行了回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
为进一步规范和加强公司及子企业的内部控制工作，提高风险防范能力，对
《内部控制管理制度》进行了修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
