证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2026-035
泛微网络科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2026 年 8 月
议于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式
召开，会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人，实际出席董事九
人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
度报告及摘要>的议案》，批准对外报出。
董事会在审阅公司 2026 年半年度报告及其摘要后，认为公司 2026 年半年度
报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。
度利润分配方案>的议案》。
公 司 实 现 净 利 润 114,918,806.29 元 。 母 公 司 以 2026 年 半 年 度 净 利 润
公司 2026 年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每 10 股派发现金股利 0.75 元(含
税)。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 307,639,146 股，以此计算拟派发现
金股利 23,072,935.95 元（含税）。本议案无需提交股东会审议。
减资的议案》。
具 体 详 情 见 公 司 于 2026 年 8 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：
特此公告。
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