股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2026-044 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知及
会议材料以网络传输的方式于 2026 年 8 月 7 日发出。2026 年 8 月 19 日，会议
在重庆市两江新区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯
方式召开，应到董事 14 人，亲自出席会议董事 14 人，公司全体高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事
长林峰主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
估报告》（详见 2026 年 8 月 21 日上海证券交易所网站）；
表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
券交易所网站）；
表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步规范公司关联交易行为，持续提升关联交易风险管控，维护公司及
全体股东合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，会议同意对公司《关联交易
管理制度》进行修订。
表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司 2026 年
度经营发展目标，会议审议通过了公司《2026 年度绩效责任书》。
三、董事会专业委员会审议意见情况
（一）按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，董事会审
计委员会对《公司 2026 年半年度报告正本及摘要》进行了审议，审议意见如下：
规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
交公司第十一届董事会第七次会议审议。
（二）按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董
事会薪酬与考核委员会对《关于公司 2026 年度绩效责任书的议案》进行了审议，
审议意见如下：
营实际和发展需要，有效衔接了公司 2026 年度经营发展目标，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
十一届董事会第七次会议审议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十一日
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