证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2026-032
金石资源集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2026 年 8 月 10 日、2026 年 8 月 17 日以直接送达、电子邮件等方式向全体
董事发出会议通知、补充通知，会议于 2026 年 8 月 20 日在公司总部会议室以现
场结合通讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议
由董事长王锦华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
案》；
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金石资源集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方
案》（公告编号：2026-033）。
特此公告。
金石资源集团股份有限公司
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