证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2026-030
宁波戴维医疗器械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四次会议于2026年8月20日上午8:30在公司会议室以现场表决的方式召
开。应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2026年8月10日以
专人送达方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，
公司高管列席了会议。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以
下决议：
董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》
的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》详细内容见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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