证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2026-038
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
一次会议于2026年8月7日以书面形式发出通知，并于8月20日在公司综合楼305
会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长徐
卿先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认
真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2026
年半年度报告》及摘要。
同意《2026年半年度报告》及摘要。
董事会审议。
《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）详见《证券时报》，并
和《2026年半年度报告全文》见同日巨潮资讯网。
二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
关联董事徐卿先生回避表决。
《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》
（公告编号：2026-040）
详见《证券时报》和巨潮资讯网。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-041）详见《证
券时报》和巨潮资讯网。
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
择期召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
基于公司总体工作安排，董事会同意择期召开 2026 年第二次临时股东会。
股东会召开时间及其他相关安排，将以公司后续发出的股东会通知为准。
《关于择期召开 2026 年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-042）
详见《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十一日
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