证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-049
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
董事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于2026年8月20日在安徽省宣城市广德经济开发区安徽永茂泰汽车零部件
二厂以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2026年8月10日以电子邮件发
送全体董事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，
实际出席董事9人。全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》。
详见 2026 年 8 月 21 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《2026 年半年度报告》及在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日
报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2026 年半年度报告摘要》。
公司 2026 年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程
序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的相关规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事前已经审计委员会审议通过，审计委员会认为，公司 2026 年半年
度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
详见 2026 年 8 月 21 日公司在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于计提资产减值准
备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的半
年度评估报告》。
详见 2026 年 8 月 21 日公司在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2026 年度“提质
增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
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