证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2026-069
国晟世安科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日以通讯表
决方式召开了第五届董事会第三十四次会议。本次会议为董事会临时会议。会议
通知于2026年8月18日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5
人。会议由董事长吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的公告》
（公告
编号：临 2026-071）。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
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