证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-041
辽宁和展能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期
即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司第十三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立
董事 6 名，独立董事 3 名。
公司于 2026 年 8 月 19 日召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届
选举第十三届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东北京和展中达科技有限
公司、第二大股东铁岭财政资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过，
公司董事会同意提名王海波先生、雷鸣先生、冉然先生、隋景宝先生、冯碧秋先
生及吕静女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员
会审核通过，公司董事会同意提名肖和勇先生、张军洲先生及李哲先生为公司第
十三届董事会独立董事候选人。上述 9 名董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人将提交公司 2026 年第三次临时股东会选举，并采用累积投
票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第十三届董
事会任期自股东会选举产生之日起三年。
二、其他说明
司章程》等相关规定。独立董事候选人人数未低于董事会成员总人数的三分之一，
独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事
任期超过六年的情形；公司未设职工代表董事，公司第十三届董事会董事候选人
中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
证明材料，其中肖和勇先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
查，认为被提名人具备担任公司董事的资质和能力。未发现董事候选人有《中华
人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且
尚未解除的情况。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十二届董事会董
事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事
义务和职责。
特此公告。
附件：第十三届董事会董事候选人个人简历
辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
附件：
第十三届董事会董事候选人个人简历
一、王海波先生个人简历
王海波：男，1974 年 1 月生，毕业于新疆财经大学，本科学历。1996 年 8
月至 2001 年 3 月，就职于新疆新天国际经贸股份有限公司、深圳速贝尔有限公
司新疆办事处；2001 年 3 月至 2007 年 3 月，历任新疆金风科技股份有限公司营
销中心主任、投资发展部主任；2007 年 4 月至 2017 年 7 月，历任北京天润新能
投资有限公司常务副总经理、总经理及董事长；2010 年 3 月至 2013 年 1 月，历
任新疆金风科技股份有限公司副总裁、执行副总裁；2013 年 1 月至 2019 年 7 月，
担任新疆金风科技股份有限公司总裁；2019 年 8 月至 2023 年 4 月，担任新疆金
风科技股份有限公司执行副总裁；2025 年 2 月 19 日至今，任北京和展中达科技
有限公司董事；2026 年 3 月 20 日至今，任北京和展中达科技有限公司董事长、
经理；2024 年 5 月 21 日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事、董事长。
王海波先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人之一，在公司控股股东
北京和展中达科技有限公司担任董事长、经理，与董事冉然为一致行动人，同时
其控制的企业与董事雷鸣控制的企业为一致行动人，与公司其他董事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等相关规定。
二、雷鸣先生个人简历
雷鸣：男，1981 年 12 月生，籍贯内蒙古，清华大学 EMBA。2006 年 8 月至
年 12 月，历任北京天润新能投资有限公司华北大区包头区域、山西区域开发项
目经理、开发主管；2010 年 1 月至 2014 年 12 月，历任北京天润新能投资有限
公司华北分公司开发副总经理、常务副总经理、华北分公司总经理；2015 年 1
月至 2023 年 10 月，历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理兼华北分公司
总经理、金风科技集团业务副总裁兼风电产业集团副总经理、国内营销中心总经
理兼东北大区总裁；2025 年 2 月 19 日至今，任北京和展中达科技有限公司董事；
雷鸣先生未直接持有公司股份，在公司控股股东北京和展中达科技有限公司
担任董事，其控制的企业与董事王海波、冉然控制的企业为一致行动人，与公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》等相关规定。
三、冉然先生个人简历
冉然：男，1985 年 8 月出生，籍贯河北，中共党员，硕士研究生学历。曾
任职于新天绿色能源股份有限公司、金开新能科技有限公司、金风科技股份有限
公司等新能源上市公司开发投资与管理岗位；历任金风科技股份有限公司河北分
公司总经理，北京天润新能投资有限公司总经理助理、北方区域总经理；2025
年 2 月 19 日至今，任北京和展中达科技有限公司董事；2023 年 9 月 6 日至今，
任辽宁和展能源集团股份有限公司董事；2023 年 10 月 20 日至今，任辽宁和展
能源集团股份有限公司副总裁。
冉然先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人之一，在公司控股股东北
京和展中达科技有限公司担任董事，与董事王海波为一致行动人，同时其控制的
企业与董事雷鸣控制的企业为一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非
失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
相关规定。
四、隋景宝先生个人简历
隋景宝：男，汉族，1963 年 6 月出生，研究生学历，会计师，注册资产评
估师，中共党员。历任铁岭市财政局企业科科长、铁岭市政府投融资管理办公室
主任、铁岭公共资产投资运营有限公司总经理、铁岭市财政局副局长；2013 年 1
月至 2014 年 5 月，任铁岭财京投资有限公司总经理；2013 年 4 月至 2016 年 8
月，任辽宁和展能源集团股份有限公司总经理；2013 年 5 月 15 日至 2023 年 9
月 6 日，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事；2015 年 12 月 2 日至 2023 年 9
月 6 日，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事长；2014 年 5 月至 2025 年 4 月
限公司董事；2023 年 10 月 20 日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司副总
裁；2026 年 6 月 9 日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事。
隋景宝先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等相关规定。
五、冯碧秋先生个人简历
冯碧秋：男，汉族，1972 年 10 月出生，毕业于兰州大学固体力学专业，理
学学士学位，中共党员。1995 年 8 月至 1997 年 10 月，就职于辽宁省铁岭市经
贸委生产处；1997 年 10 月至 2003 年 1 月，就职于辽宁省铁岭市预算外资金管
理办公室；2003 年 1 月至 2011 年 9 月，历任辽宁省铁岭市财政局副主任科员、
预算科副科长、预算科科长；2011 年 9 月至 2013 年 11 月，任辽宁省铁岭市财
政局党组成员、预算科科长；2013 年 11 月至 2019 年 3 月，任辽宁省铁岭市财
政局党组成员、副局长；2019 年 3 月至 2024 年 4 月，任辽宁省铁岭市财政局党
组副书记、副局长；2024 年 4 月至 2025 年 4 月，任辽宁省铁岭市人民政府副秘
书长；2025 年 4 月至 2026 年 1 月，任铁岭源盛资产管理有限公司执行董事、总
经理；2025 年 4 月至 2025 年 12 月，任铁岭财京投资有限公司董事长；2025 年
任辽宁和展能源集团股份有限公司董事。
冯碧秋先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等相关规定。
六、吕静女士个人简历
吕静：女，1981 年 7 月 12 日出生，硕士研究生，毕业于河北大学金融学专
业。2008 年 7 月至 2010 年 8 月，就职于同方股份有限公司水务工程公司投资管
理部；2010 年 10 月至 2017 年 6 月就职于中国普天信息产业集团公司、普天新
能源有限责任公司投资管理部；2017 年 6 月至 2020 年 6 月，就职于金风科技股
份有限公司、北京天润新能投资有限公司投资中心风控部；2020 年 7 月至 2023
年 12 月，就职于金风科技股份有限公司集团投资管理中心风控管理部；2024 年
风控管理部部长；2026 年 6 月 9 日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司董
事。
吕静女士未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》等相关规定。
七、肖和勇先生个人简历
肖和勇：男，1968 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，注册会计师。1990 年 9 月至 2000 年 12 月，任职于攀枝花钢铁集团公司、
攀钢集团钢城企业总公司；2001 年 1 月至 2003 年 9 月，任职于四川敬业会计师
事务所有限公司；2003 年 10 月至 2010 年 3 月，先后在中瑞华恒信会计师事务
所有限公司、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理至高级经理；
年 4 月至 2015 年 4 月，先后任华融证券股份有限公司并购融资部副总经理、场
外市场部副总经理；2015 年 5 月至 2026 年 4 月，先后任中兴财光华会计师事务
所(特殊普通合伙) 审计经理、合伙人、审计经理；2026 年 5 月至今，任中名国
成会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2023 年 9 月 6 日至今，任辽宁和
展能源集团股份有限公司独立董事。
肖和勇先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等相关规定。
八、张军洲先生个人简历
张军洲：男，1962 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，
高级经济师。曾先后任中国农业银行法律事务部总经理，托管业务部总经理，广
西分行行长，四川分行行长，公司业务部总经理；2017 年 3 月至 2018 年 8 月，
任广东珠江金融投资有限公司总裁；2018 年 8 月至 2021 年 9 月，任广东珠江股
份投资公司副总裁；2019 年 9 月至 2026 年 7 月任珠江人寿保险股份有限公司董
事长；2023 年 3 月至今，任海南汇百川基金管理公司独立董事；2023 年 9 月 6
日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司独立董事。
张军洲先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等相关规定。
九、李哲先生个人简历
李哲：男，朝鲜族，1971 年 5 月出生，大学本科学历。1995 年 9 月至 1996
年 3 月，任职君安证券有限责任公司；1996 年 4 月至 1999 年 11 月，任大连法
大律师事务所律师助理；1999 年 12 月至 2004 年 4 月，任北京市昂道律师事务
所律师；2004 年 5 月至 2007 年 4 月，任北京市康达律师事务所律师；2007 年 5
月至今，任北京德恒律师事务所合伙人；2023 年 9 月 6 日至今，任辽宁和展能
源集团股份有限公司独立董事。
李哲先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》等相关规定。
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