证券代码：300078 证券简称：思创智联 公告编号：2026-035
思创智联科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19 日召开
第六届董事会第十八次会议，审议了《关于拟购买董高责任险的议案》，为进一
步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在
各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据
《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及
相关责任人员购买董事及高级管理人员责任险（以下简称“责任险”）。
由于公司全体董事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，根据
《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司全体董事在审议本事项时
已回避表决，本事项将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，关联股东
需回避表决。本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，
全体委员已回避表决。现将相关情况公告如下：
一、责任险具体方案
终签订的保险合同为准）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案权限内授权公司
管理层办理责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；
确定保险金额、保费及其他保险合同条款；选择聘任保险经纪公司或其他中介机
构；商谈、修订、签署相关法律文件；处理投保、理赔相关的其他事项等。
二、备查文件
特此公告。
思创智联科技股份有限公司董事会
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