北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：688033 证券简称：*ST 天宜
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
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为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东
会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京天宜上佳
高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和北京天宜上佳高
新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《北京天宜上佳高新材料股份有限公
司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效
率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项
工作。
二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采
用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
三、股东会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的
股东人数及其所持有表决权的股份总数。
四、在主持人宣布出席本次会议现场会议的股东及股东代表人数、所持有
的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例后进场的股东无权
参与现场投票表决。
五、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参
加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，
不得扰乱会议的正常秩序。
六、股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记
（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺
序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。发言时
需说明股东名称及所持股份总数。
股东发言、提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分钟。
公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会
后与广大投资者以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的
关心和支持！
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七、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求
逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票
人签名或未投票的，均视为弃权。
八、本次股东会现场会议推举 2 名股东代表、1 名律师为计票人和监票人，
负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
九、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送
等事宜，以平等对待所有股东。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理
人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入
会场。
十一、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人
录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由北京康达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
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网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 2026
年 8 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日 2026 年 8 月 26 日 9:15-15:00
现场会议时间 ：2026 年 8 月 26 日（星期三）14:30
现场会议地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
会议召集人：北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会
主 持 人：董事长吴佩芳女士
议程：
一、参会人员签到，股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人宣布现场会议出席情况
四、主持人宣读会议须知
五、逐项审议各项议案
六、针对会议审议议案，股东发言和提问
七、选举监票人和计票人
八、与会股东对各项议案投票表决
九、休会，统计表决结果
十、复会，主持人宣布表决结果
十一、主持人宣读会议决议
十二、律师宣读见证意见
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布现场会议结束
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议案 1
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、
修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民
币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含）的自有资金以集中竞价交
易方式回购公司人民币普通股股票，用于实施员工持股计划或股权激励。回购
股份的价格为不超过人民币 26 元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议
通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。截至 2023 年 12 月 28 日，公司完
成股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已实际回
购公司股份 591,500 股，占公司总股本 562,198,596 股的比例为 0.11%，回购的
最高价为 18.24 元/股，最低价为 15.70 元/股，回购均价为 16.91 元/股，已支付
的总金额为 10,000,546.75 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。回购的股
份全部存放于公司股份回购专用证券账户。
公司前述 591,500 股已回购股份至今未能用于员工持股计划或股权激励，并
且将于 2026 年 12 月触及股份回购实施结果公告后三年期限。根据公司实际经
营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将
存放于回购专用证券账户中的 591,500 股已回购股份的用途进行调整，由“用于
员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，本次回购股
份注销完成后，公司注册资本由人民币 562,198,596 元变更为人民币 561,607,096
元，公司股本由 562,198,596 股变更为 561,607,096 股。本次变更回购股份用途
并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务
履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公
司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
此外，就本次回购股份注销事项，公司将根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件
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的规定，结合上述公司减少注册资本的相关情况，对《公司章程》相关条款进
行修订。同时，董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次回购
股份注销、通知债权人以及减少注册资本的工商变更登记、备案等事宜。相关
变更内容以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-059）和《公司章程》。
该议案已经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，现提交公司 2026
年第一次临时股东会审议表决。
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