证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-129
恒逸石化股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 28 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 8 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
应选人数
（5）人
应选人数
（3）人
《关于对全资子公司恒逸能源科技（吐鲁番）有限公司
提供担保的议案》
作为投票对象
（2）
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二届董事会第三十八次会议决议和相关公
告。
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
议案 4 为普通表决事项，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过，公司此次召开的临时股东会审议
的议案 3 为特别表决事项，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方对议案 4
的子议案 4.01 和 4.02 回避表决，同时也不可接受其他股东委托对前述议案进行
投票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应当持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、
个人有效身份证件或代理人有效身份证件进行登记；
（2）自然人股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证
明进行登记；自然人股东代理人应当持授权委托书、个人有效身份证件、委托人
身份证进行登记；
（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、其他事项
联系人：赵冠双；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
电子邮箱：hysh@hengyi.com；
邮政编码：311215。
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案 1、提案 2 为累计投票提案。对于累积投票提案，填报投给
某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数
为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东会议案 3、议案 4 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份
有限公司 2026 年第四次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议
案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
委托人股东帐号：______________________________________________
委托人持股性质、数量：________________________________________
受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
委托权限：____________________________________________________
委托书有效期限：2026 年 月 日——2026 年 月 日
委托日期：2026 年 月 日
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权
票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票提案
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权
票
《关于对全资子公司恒逸能源科技（吐鲁番）有限公
司提供担保的议案》
作为投票对象的子议案数
（2）
说明：
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
备注：授权委托书复印、自制均有效
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