证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-077
浙江科马摩擦材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司 2026 年上半年度实际生产经营
情况，公司编制完成《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（w
ww.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-078）及《2026 年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-079）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》
根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》《募集资金管理制度》等相关规定，公司对截至 2026 年 6 月 30 日募集资金
的存放、管理及实际使用情况进行了全面核查与梳理，并编制完成《2026 年半
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（w
ww.bse.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-080）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
（二）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会
议决议》
。
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