证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2026-028
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议于2026年8月20日上午9时30分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。
本次会议通知于2026年8月10日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充
分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事8
人，实到董事8人，其中董事FUMIN WANG（王富民）、董事LIANPING WU（吴连萍）、
董事宋学章、独立董事刘媛媛、独立董事游松、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。
本次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司高级管理人员、保荐代表
人逯金才、张林列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事会经审议认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序、格式及
内容符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务
状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026年半
年度报告》（公告编号：2026-026）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
告>的议案》
董事会经审议认为：公司在2026年半年度严格按照《公司法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》的
有关规定存放、管理与使用募集资金，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情
形。公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
金管理的议案》
董事会经审议认为：本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进
行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经营、并有效控
制风险的前提下，有利于提高公司资金使用效率，增加股东回报。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
保荐人出具了无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
董事会经审议认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会与募
集资金投资计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符
合公司实际经营发展的需要和全体股东的利益。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
保荐人出具了无异议的核查意见。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
经董事会审议，同意公司将于 2026 年 9 月 21 日（星期一）14 时以现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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