证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2026-023
南通江海电容器股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次
会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月14日以微信方式发出，会议于2026
年8月19日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董
事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有
关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真
审议并经记名投票方式表决审议了以下议案：
本议案已经公司第七届董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意将该议
案提交董事会审议。
《南通江海电容器股份有限公司2026年半年度报告》全文详见2026年8月21
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《南通江海电容器股份有限公司2026年
半年度报告摘要》（2026-024）刊登于2026年8月21日《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。
公司申请中国农业银行股份有限公司南通崇川支行 40,000 万元综合授信，
期限一年；渤海银行南通分行 10,000 万元综合授信，期限一年。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项议案通过。
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东浙江省经济建设投资
有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，拟提名袁京鹏先生（简历见附件）
为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。
本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
《南通江海电容器股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（2026-026）刊登于 2026 年 8 月 21 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。
备查文件：
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会
附件：袁京鹏先生简历：
袁京鹏，男，汉族，1980 年 2 月出生，山东青岛人，无境外永久居留权，
中共党员，管理科学与工程博士，高级工程师。历任杭州杭机股份有限公司技术
中心副主任，浙江省经济建设投资有限公司投资管理部经理助理、投资管理部副
经理，杭州南车城市轨道交通车辆有限公司综合管理部负责人，杭州南车电气设
备有限公司副总经理，杭州中车时代电气设备有限公司董事，杭州南车城市轨道
交通车辆有限公司副总经理，杭州奥士玛数控设备有限公司董事长，杭州中车车
辆有限公司董事，浙江中铁工程装备有限公司副董事长，浙江浙商装备工程服务
有限公司董事长，浙江省经济建设投资有限公司副总经理、党委委员，浙商中拓
集团股份有限公司董事，浙江省交通投资集团有限公司国际业务部副总经理，现
任浙江省交通投资集团有限公司新产业事业部副总经理。
袁京鹏先生未持有公司股份；除简历披露的内容外，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情
形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止担任上市公
司董事的情形；经查询，袁京鹏先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。
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