证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2026-031
北京高盟新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件和短信形式发出。
本次会议于 2026 年 8 月 19 日上午 9:30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长王子平先生主持，全体高级管理人
员、董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
出席会议的董事认真审阅了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告
摘要》等资料，认为编制和审议公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度
报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证
监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
根据生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：
拟授信
序号 拟授信银行 拟授信公司 担保方式 拟授信额度
期限
华夏银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份
自贸试验区国际商务服务片 有限公司
区支行
上海浦东发展银行股份有限 北京高盟新材料股份
公司广州珠江新城支行 有限公司
中国银行股份有限公司如东 南通高盟新材料有限
丰利支行 公司
中国建设银行股份有限公司 南通高盟新材料有限
如东支行 公司
上海浦东发展银行股份有限 南通高盟新材料有限
公司南通分行 公司
中国银行股份有限公司清远 清远贝特新材料有限
英德支行 公司
上海浦东发展银行股份有限 清远贝特新材料有限
公司广州珠江新城支行 公司
南京银行股份有限公司如东 江苏睿浦树脂科技有
支行 限公司
江苏银行股份有限公司如东 江苏睿浦树脂科技有
支行 限公司
合计 -- -- 8.7亿元 --
上述为公司拟申请额度，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。
以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，董事会同意授权公司董事长签
署相关文件。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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