证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2026-027
利华益维远化学股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?公司全体董事出席本次董事会。
?本次董事会会议无被否议案。
一、董事会会议召开情况
利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事会第十
四次会议于 2026 年 8 月 20 日以书面传签方式召开。
本次会议的通知于 2026
年 8 月 10 日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董
事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由董事长魏玉东先生
召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及摘要的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
要经营数据公告》
。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于变更住所名称及修订<公司章程>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
关于变更住所名称及修订<公司章程>的公告》
。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
利华益维远化学股份有限公司董事会
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