四川黄金: 第二届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

证券代码：001337 证券简称：四川黄金公告编号：2026-041
四川黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
第二十次会议以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件、
电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事 12 人，实到董事 12
人。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案并同意提交董事会审议；公司董事
会同意批准报出《2026 年半年度报告全文及其摘要》。
具体内容详见公司同日于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告摘要》及在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告全文》。
（二）审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报
告》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、
管理和使用情况的专项报告》。
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三、备查文件
特此公告
四川黄金股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十一日
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