证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2026-034
山东山大电力技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2026 年 8 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年
会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，董事会秘书列席了本次会议。本次
董事会会议由董事长刘英亮先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司编制的 2026 年半年度报告及其摘要的相关内容
真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会的有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果: 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
告>的议案》
经审议，董事会认为：公司募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存
在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使
用募集资金的情形。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果: 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
换的议案》
经审议，董事会同意公司在募投项目实施期间根据实际情况，使用自有资金
预先支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资
金视同募投项目使用资金，本次拟使用募集资金置换近 6 个月内自有资金已预先
支付募投项目部分款项 987.44 万元。公司使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改
变募集资金用途和损害公司及股东权益的情形。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，保荐机构对
本事项发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果: 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
经审议，董事会认为：公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》符
合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于提升年报信息披露
质量，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息
披露重大差错责任追究制度》。
表决结果: 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
经审议，董事会认为：公司本次组织架构调整符合公司战略发展规划和实际
经营需要，有利于进一步优化管理流程、明确部门职责、提升运营效率，促进公
司持续健康发展。本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
公司组织架构的公告》。
表决结果: 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
经审议，董事会认为：2026 年度中期利润分配预案符合《中华人民共和国
公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》中关于
利润分配的相关规定，充分保护中小投资者的合法权益，同意 2026 年度中期利
润分配预案。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年度中期利润分配预案的公告》
。
表决结果: 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司已于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会审议通过《关于 2025 年
度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划的议案》，同意授权董事会在满足一定
条件下制定 2026 年度中期分红的具体方案，因此本次中期利润分配预案无需提
交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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