证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2026-042
西安国际医学投资股份有限公司
第十三届董事会第十三次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司董事会于2026年8月7日以书面
方式发出召开公司第十三届董事会第十三次会议的通知，并于2026
年8月19日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9
人，实到董事9人，出席会议的董事有史今、刘旭、曹建安、刘瑞轩、
孙文国、师萍、张宝通、李成、付强。会议的召开符合有关法律法规、
规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。
经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
一、通过公司《2026 年半年度报告》及其摘要（9 票同意、0 票
反对、0 票弃权）；
二、通过《关于修改〈子公司管理制度〉的议案》（9 票同意、
该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、通过《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》（9 票
同意、0 票反对、0 票弃权）；
该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、通过《关于修改〈总裁班子工作细则〉的议案》（9 票同意、
该细则同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、通过《关于修改〈证券投资管理制度〉的议案》（9 票同意、
该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、通过《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》（9
票同意、0 票反对、0 票弃权）；
该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、通过《关于修改〈接待和推广制度〉的议案》（9 票同意、
该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、通过《关于修改〈投资管理制度〉的议案》（9 票同意、0
票反对、0 票弃权）；
该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、通过《关于修改〈筹资管理制度〉的议案》（9 票同意、0
票反对、0 票弃权）；
该制度同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十一日
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