证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-042
山东恒邦冶炼股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 8 日以电子邮
件等方式发出《关于召开第九届董事会第四十次会议的通知》，会议于 2026 年 8 月
人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有左宏伟先生、钟美瑞先生、陈志武先
生）。会议由董事长肖小军先生召集并主持，董事出席了本次会议，公司部分高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2026 年半年度报告全文》（公告编号：2026-043）详见 2026 年 8 月 21 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）详见 2026 年 8 月 21 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
议案》
本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事肖小军先生、徐元峰先生、欧阳忠先生、沈金艳先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》详见 2026 年 8 月 21 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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