证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2026-037
海峡创新互联网股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2026 年
集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过
了以下议案：
（一）审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
公司因经营发展需要，拟通过委托贷款的形式向平潭综合实验区融资担保有
限责任公司（以下简称“平潭融担”）申请借款，平潭融担拟通过委托福建平潭
渝农商村镇银行有限责任公司向公司提供总额不超过人民币 1,500 万元的借款，
借款期限一年，借款利率参照公司银行借款综合资金成本确定，同时由公司对该
笔借款提供股权质押担保。
本事项已经公司第五届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
关联方借款暨关联交易的公告》。
表决结果：4 票同意、5 票回避表决、0 票弃权、0 票反对。姚庆喜、林晓峰、
李童童、官益超、薛鸿燕因在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易
对方的法人或者其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或者其他组织任
职而被认定为关联董事。关联董事姚庆喜、林晓峰、李童童、官益超、薛鸿燕回
避表决。
三、备查文件
议。
特此公告。
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