证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2026-019
湖南三德科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2026 年 8 月 7 日通过电话、微信等
形式送达至各位董事。
方式进行表决。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
经审议，董事会一致认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
议决议》
特此公告。
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