证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2026-040
亚联机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召
开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2026
（公告编号：2026-037 和 2026-038）。
年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
亚联机械股份有限公司董事会
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