汇洁股份: 第六届董事会第二次会议决议公告_股票频道

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份公告编号：2026-023
深圳汇洁集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通
知于 2026 年 8 月 10 日以书面通知的形式发出。会议于 2026 年 8 月 20 日在公司
会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7
人，会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章
程》等规定。
二、会议审议情况
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2026 年半
年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。该议案已经审计委员会一致审议通
过。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于注销加
拿大子公司的公告》。该议案已经战略委员会一致审议通过。
三、备查文件
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会

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