证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2026-058
绿康生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会
第三十九次（临时）会议于 2026 年 8 月 20 日在公司综合办公楼二楼第一会议室
以通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求
发出。本次董事会应参加表决董事 8 人，实际应参加表决董事 8 人，其中独立董
事 3 人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法主持本次会议，经公司过半数的
董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会同意公司于 2026 年 9 月 7 日 15:30 召开 2026 年第四次临时股东会，
审议公司第五届董事会第三十六次（临时）会议已审议通过的《关于终止出售资
产事项的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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