证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-035
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》
的有关规定，公司于 2026 年 8 月 20 日以现场会议结合通讯表决方式召开了第六届董
事会第十二次会议。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开
符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
本次会议由副董事长王译萱先生召集，采用记名投票方式审议并通过了如下议案：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于选举
李贞强先生为公司董事长的公告》（2026-036）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于调整
公司第六届董事会战略与可持续发展委员会人员组成的公告》（2026-037）。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十日
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