证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2026-024
上海外服控股集团股份有限公司
第十二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第十一次
会议于 2026 年 8 月 19 日在上海市董家渡路 200 号董家渡外滩中心 T3 栋 12 楼
会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已
于 2026 年 8 月 9 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长陈伟权主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
《公司 2026 年半年度报告》已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2026年半年度报
告》全文及摘要。
除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司 A 股限
制性股票激励计划（草案）》
（以下简称《激励计划（草案）》及公司 2022 年第一
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分
第三个限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的 204 名激励对象办
理 6,355,650 股限制性股票解除限售所需的相关事宜。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案涉及关联事项，关联董事陈伟权、朱海元、归潇蕾、夏海权回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 A 股限制性股票
激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的公告》。
根据《管理办法》
《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象个人当年解除
限售额度＝个人授予总量×当年解除限售比例×个人绩效系数。鉴于公司 A 股限
制性股票激励计划首次授予对象中有 1 人 2024 年度个人绩效得分位于 60 分（含）
至 70 分之间，其第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票总数为
性股票应当由公司回购注销；另有 1 名首次授予的激励对象与公司协商一致解除
了与公司订立的劳动合同，其已获授但尚未解除限售的 17,000 股限制性股票应
当由公司回购注销。董事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限
售的 25,670 股 A 股限制性股票。
另外，公司于 2022 年 8 月 17 日实施了 2021 年度权益分派，每股派发现金
红利 0.20 元；于 2023 年 8 月 17 日实施了 2022 年度权益分派，每股派发现金红
利 0.12 元；于 2024 年 8 月 15 日实施了 2023 年度权益分派，每股派发现金红利
/股调整为 2.69 元/股。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分 A
股限制性股票及调整回购价格的公告》。
项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的专项报告。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
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