证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026-038
科大国盾量子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）第四届董
事会第二十九次会议于 2026 年 8 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次
会议由董事长张文强先生主持，本次会议应到董事 11 人，实际到会董事 11 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有
限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了三项议案，具体如下：
（一）审议通过《关于<国盾量子 2026 年半年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半
年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-039）。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评
估报告的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度
提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
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