证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-047
安徽恒源煤电股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十七次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件、电话确认方式
发出，会议于 2026 年 8 月 20 日在公司九楼会议室召开。会议应参会
董事 7 人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长焦殿志先生主持。
会议召开符合《公司法》
、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的
规定。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意
公司 2026 年半年度报告及摘要内容，并同意将公司《2026 年半年度
报告及摘要》提交董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2026年半年度报告》及《恒源
煤电2026年半年度报告摘要》
。
险评估报告》
本议案已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，同
意该议案并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈稼轩回避了表决。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省
皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》
。
案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于使用闲置自有资金购买理
财产品计划的公告》（公告编号：2026-048）。
告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电“提质增效重回报”行动方案半
年度评估报告》
。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
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