中电科思仪科技股份有限公司
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会中
有一名独立董事是会计专业人士。
截至本说明出具日，公司董事会各专门委员会的组成情况如下：
委员会 召集人 委员
审计委员会 康建瓴 邹鹏文、康建瓴、秦勇、王洪君、董继刚
战略委员会 邹鹏文 邹鹏文、孙鉴英、董继刚
提名委员会 秦勇 邹鹏文、秦勇、王洪君
薪酬与考核委员会 王洪君 王洪君、康建瓴、曾裕峰
（以下无正文）
（此页无正文，为《中电科思仪科技股份有限公司审计委员会及其他专门委员会
的设置情况说明》之签章页）
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