证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2026-057
东莞铭普光磁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
月 19 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
份有限公司会议室
事会半数以上董事共同推选，本次会议由公司独立董事李军印主持。
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东会的股东及股东代理人共 258 人，代表股份 66,080,172 股，占公司有
表决权股份总数 235,009,062 股的 28.1181%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理
人 共 257 人 ， 代 表 股 份 1,377,750 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 235,009,062 股 的
（1）现场会议情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 18,200 股，占公司
有表决权股份总数 235,009,062 股的 0.0077%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东 254 人，代表股份 66,061,972 股，
占公司有表决权股份总数 235,009,062 股的 28.1104%。
会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 股数 股数 股数 股数 决
提案名称 表决分类
编码 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结
） ） ） ） 果
关于公司 65,9
总表决情 99.8 105, 0.16 6,20 0.00
符合向特 况 304% 900 03% 0 94%
定对象发 通
行 A 股股 1,26 过
小股东的 5,65 0 0%
票条件的 635% 900 64% 0 %
表决情况
议案
总表决情 99.8 104, 0.15 7,00 0.01
发行股票 况 307% 900 87% 0 06%
通
面值 91.8 104, 7.61 7,00 0.50
小股东的 5,85 0 0%
表决情况 0
总表决情 99.8 104, 0.15 7,00 0.01
发行方式 31% 700 84% 0 06%
况 72 通
其中，中 91.8 104, 7.59 7,00 0.50
间 6,05 0 0%
小股东的 926% 700 93% 0 81%
表决情况
总表决情 99.8 104, 0.15 7,00 0.01
发行对象 况 307% 900 87% 0 06%
通
式 91.8 104, 7.61 7,00 0.50
小股东的 5,85 0 0%
表决情况 0
总表决情 99.8 105, 0.16 6,30 0.00
发行价格 况 305% 700 % 0 95%
通
则 91.8 105, 7.67 6,30 0.45
小股东的 5,75 0 0%
表决情况 0
总表决情 99.8 105, 0.16 6,40 0.00
况 301% 900 03% 0 97%
通
小股东的 5,45 0 0%
表决情况 0
总表决情 99.8 104, 0.15 6,40 0.00
况 316% 900 87% 0 97%
通
小股东的 6,45 0 0%
表决情况
总表决情 99.8 105, 0.15 6,40 0.00
募集资金 况 307% 500 97% 0 97%
通
途 91.8 105, 7.65 6,40 0.46
小股东的 5,85 0 0%
表决情况
总表决情 99.8 104, 0.15 6,60 0.01
本次发行 68,9 0 0%
况 317% 600 83% 0 %
前滚存未 通
分配利润 1,26 过
小股东的 6,55 0 0%
的安排 289% 600 21% 0 9%
表决情况 0
况 68,2 307% 300 78% 0 15% 过
其中，中 1,26
小股东的 5,85 0 0%
表决情况 0
总表决情 99.8 104, 0.15 15,8 0.02
况 179% 500 81% 00 39%
发行决议 通
的有效期 1,25 过
小股东的 7,45 0 0%
表决情况 0
关于公司 65,9
总表决情 99.8 105, 0.15 9,00 0.01
向特定对 通
象发行 A 1,26 过
小股东的 3,45 0 0%
股股票预 039% 300 29% 0 32%
表决情况 0
案的议案
关于公司 65,9
总表决情 99.8 105, 0.15 8,80 0.01
向特定对
象发行 A 通
股股票方 1,26 过
小股东的 3,65 0 0%
案论证分 184% 300 29% 0 87%
表决情况 0
析报告的
议案
关于公司 65,9
总表决情 99.8 104, 0.15 8,80 0.01
向特定对
象发行 A
通
集资金使 91.7 104, 7.58 8,80 0.63
小股东的 4,45 0 0%
用可行性 0
表决情况
分析报告
的议案
募集资金 况 72 过
使用情况 其中，中 1,26
报告的议 小股东的 3,65 0 0%
案 表决情况 0
关于未来 65,9
总表决情 99.8 91,3 0.13 9,80 0.01
三年 况 47% 00 82% 0 48%
（2026-
通
股东分红 92.6 91,3 6.62 9,80 0.71
小股东的 6,65 0 0%
回报规划 表决情况 0
的议案
关于 2026 65,9
总表决情 99.8 105, 0.15 8,80 0.01
年度向特 况 27% 500 97% 0 33%
定对象发
行 A 股股
票摊薄即 通
期回报及 1,26 过
小股东的 3,45 0 0%
填补回报 039% 500 74% 0 87%
表决情况 0
措施和相
关主体承
诺的议案
关于提请 65,9
总表决情 99.8 104, 0.15 9,60 0.01
股东会授 况 27% 700 84% 0 45%
权董事会
办理本次
通
象发行 A 91.7 104, 7.59 9,60 0.69
小股东的 3,45 0 0%
股股票相 表决情况 0
关事宜的
议案
关于补充 总表决情 99.8 105, 0.15 9,40 0.01
况 264% 300 94% 0 42%
审议江西 72 通
宇轩电子 1,26 过
其中，中 91.6 105, 7.64 9,40 0.68
有限公司 小股东的 748% 300 29% 0 23%
部分借款 表决情况
展期暨继
续提供担
保的议案
关于修订 65,9
总表决情 99.8 108, 0.16 9,20 0.01
《董事和 况 22% 400 4% 0 39%
高级管理
通
管理制 91.4 108, 7.86 9,20 0.66
小股东的 0,15 0 0%
度》的议 表决情况 0
案
关于公司 65,9
总表决情 99.8 103, 0.15 10,2 0.01
票期权与
限制性股
通
划（草 91.7 103, 7.50 10,2 0.74
小股东的 4,15 0 0%
案）及其 0
表决情况
摘要的议
案
关于公司 65,9
总表决情 99.8 112, 0.17 9,20 0.01
票期权与
限制性股 通
票激励计 1,25 过
小股东的 6,05 0 0%
划实施考 668% 500 55% 0 78%
表决情况 0
核管理办
法的议案
关于提请 65,9
总表决情 99.8 112, 0.17 9,20 0.01
股东会授 况 158% 500 02% 0 39%
权董事会 通
办理公司 1,25 过
小股东的 6,05 0 0%
表决情况 0
票期权与
限制性股
票激励计
划相关事
宜的议案
提案 1.00 至提案 9.00、提案 12.00 至提案 14.00 均为特别提案，已获得出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
议人员资格以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出
的股东会决议合法有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告。
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