证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2026-028
H 股代码：6178 H 股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次
会议通知于 2026 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 8
月 19 日上午 9:00 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董
事 12 人，实到董事 12 人。其中，梁毅先生、刘秋明先生、潘剑云先
生、安雪松先生、任永平先生、殷俊明先生、陈选娟女士现场参会；
赵陵先生、连涯邻先生、刘应彬先生、吕随启先生以视频方式参会；
马韧韬女士以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，部分高管列席
会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于
召开董事会的规定。
公司董事经认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。
二、审议通过了《公司 2026 年中期利润分配的议案》
，同意 2026
年中期利润分配方案为：2026 年 6 月 30 日公司 A 股和 H 股总股本
元（含税）
，共派发 783,833,898.63 元。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《公司 2026 年上半年风险管理及评估报告的议
案》
。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
四、审议通过了《关于提名郭居先生为公司非执行董事候选人的
议案》
，同意：
会选举后生效。
任职将在其正式担任董事后生效。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。
董事会薪酬、提名与资格审查委员会认为郭居先生符合担任上市公司
和证券公司非执行董事的条件，能够胜任公司非执行董事的职责要求，
同意提名郭居先生为公司非执行董事候选人。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案
半年度评估报告的议案》。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司董事会秘书
工作制度>的议案》。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司信息披露事
务管理制度>的议案》。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于修订董事会对公司经营管理层授权方案的
议案》
。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议
案》
，同意公司召开 2026 年第二次临时股东会；授权公司董事会秘书
择机确定 2026 年第二次临时股东会的具体召开时间，并安排向本公
司股东发出召开 2026 年第二次临时股东会的通知。
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了公司 2026 年上半年经营情况的报告、2026 年至今
历次董事会决议执行情况的报告。
特此公告。
附件：郭居先生简历
光大证券股份有限公司董事会
附件：
郭居先生简历
郭居先生，1985 年出生，澳大利亚莫纳什大学商务法硕士，澳
大利亚注册会计师（非执业）。现任中国船舶集团（香港）航运租赁
有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：3877）财务金
融部总经理，中船融资租赁（上海）有限公司财务负责人，国信工船
（青岛）海洋科技有限公司董事，CSSC Capital 2015 Limited 董事。
曾任中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司（一家于香港联交所上
市的公司，股份代码：3877）财务资金部副总经理、计划财资部副总
经理、计划财资部总经理，中船瑞云（天津）融资租赁有限公司董事，
中船吉云（天津）融资租赁有限公司董事等。
除上述简历披露外，郭居先生与公司及公司其他董事、高级管理
人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条规定的不得担任上市公司董事的情形，未持有公司股票，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
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